CONTRABANDO
Sr. Juez:
DANIEL
IGNACIO SARWER, por propio derecho, con el patrocinio
letrado del Dr. Roberto H. Hawila, T º 70 F º 254 CPACF,
T ° 200 F° 755 CSJN constituyendo ambos domicilio procesal en ALICIA
MOREAU DE JUSTO 1848 3 º 27 CASILLERO 1070, C.A.B.A.
(1544229863), a VE me presento y respetuosamente digo:
Vengo a solicitar a
derecho la investigación de la presunta comisión de los Delitos de
LAVADO DE DINERO, NARCOTRÁFICO, CONTRABANDO, y ENRIQUECIMIENTO
ILICITO todo surge a raíz de hechos acaecidos , que pego a
efectos de brevedad. , en una presentación ante el –Consejo de la
Magistratura y al Senador Sanz, se certifique.
Es de publico conocimiento, que el Juez Faggionatto
Márquez, esta siendo investigado, por el Consejo de la Magistratura en
causa 170-2005, un detalle claro de los hechos salió en el matutino
Clarín del domingo próximo pasado, pagina 10, se libre oficio, y
se incorpore ad effectum videndi et probandi. Lo mas serio de nuestra
denuncia es un grupo de causas que haría al objeto procesal de
la misma dado que en el dictamen se encuentra involucrado el Dr.
Horacio Henricot, como vera SS en las presentaciones abajo pegadas,
surge claro que tendría una cantidad de bienes que se presumen no
serian muy claros, y lo imputo a
Henricot y su Ex esposa, Patricia Susana Ortiz, como parte de una
presunta Asociación Ilícita, en sociedad con Faggionato Márquez, para
lavar el dinero de negocios que se presumen corporativos, además
se presumen involucrados e imputo, la Sra.
Marcatelli, Francisco Ortiz, padre, Roberto Anauati , Fabio
Bloise, Héctor Corro. Mas allá de ponerme a disposición de
ratificar, ante la evidencia de delitos del orden de Acción Publica,
conforme a Deberes y Obligaciones de Funcionario Publico, debe instarse
la respectiva investigación, a derecho, asimismo todos los delitos que
se imputan y no harían al objeto procesal de esta causa ex – oficio se
extraigan testimonios de estilo y se giren de oficio al fuero que
amerite. Se deja constancia que Patricia Susana Ortiz, tiene un pedido
de quiebra que tramita ante la Justicia Nacional en lo Comercial,
Juzgado N ° 11 sec. 22 expediente E – 22
– 91679-07, CON UNA AMPLIA DOCUMENTAL QUE HACE AL OBJETO PROCESAL por la
QUE SE SOLICITA ESTA INVESTIGACIÓN, SE INCORPORE Y SE
CERTIFIQUEN FOTOCOPIAS, SE REQUIERA PUNTUALMENTE LA DOCUMENTACIÓN
RESERVADA.
I – Derecho:
La presunta comisión
de los siguientes delitos:
Lavado de Dinero,
Contrabando Agravado, Narcotráfico, Enriquecimiento ilícito,
Encubrimiento Agravado, Falta de Cumplimiento de los deberes de
Funcionario Publico, 210 CP, 260 CP, 172 CP 173CP,
Extorsión Agravada, Amenazas Coactivas, Prevaricato, Falsedad
Ideológica de Documento Publico, Trafico de Influencias, Conexidad,
Cohecho, Exacciones Ilegales,
II – IMPUTADOS: Dr. Federico Efraín Faggionatto Márquez
, Dr. Horacio Henricot, Patricia Susana Ortiz, Francisco Ortiz( padre),
Roberto Anauati , Fabio Bloise, Héctor Corro, Nilda Susana Marcatelli,
Susana Bartomeo. Se denuncia el domicilio en la calle Thames 2334 11 b
CABA, y Av. Mitre 558 Campana.-
Por todo lo expuesto
Solicito:
1 Se me tenga por
presentado y parte con el domicilio constituido.
2 Asumo el rol de
querellante conforme al Art. 82 CPPN
3 Se certifiquen, e
incorporen en fotocopias certificadas , todos los expedientes
mencionados a fin de no interrumpir el tramite de los mismos, como SU
DOCUMENTAL RESERVADAS.
4 Se cite a declaración
Indagatoria a todos los imputados.
5 Se requiera al Consejo
de la Magistratura el DICTAMEN. Certificado y se
incorpore en carácter de Muy Urgente al igual que el mencionado diario
Clarín, del 1-6-08, pagina 10.
6 Se investigue a fondo el
tema de los aviones de Faggionato, imputado , destinos, planillas de
vuelo, cargas de combustible, aeropuertos donde estan, como la
declaración indagatoria de sus pilotos una vez identificados.
7 Se cite a prestar
declaración TESTIMONIAL, al Fiscal Federal Bosca, de Zarate-Campana.
8 Se cite al senador Sanz
a TESTIMONIAL.
9 Se certifiquen las
presentaciones que se pegaron a continuación
10 Lo que no haga a la
investigación de este fuero, se extraigan testimonios a los fueros que
SS estimare corresponder, a derecho.
11 Se dicte In liminne la
medida cautelar contra todos los imputados, de Prohibición de salida
del país, a los efectos de que no se pro fuguen.
12 Se certifiquen los antecedentes
penales de todos los imputados, a fin de SS observar el perfil de
los mismos.
13 De la causa del Federal 7,
N ° 17183-2006, su incompetencia, hay una amplia documental
aportada, se incorpore.
14 Se requiera a Patricia
Susana Ortiz como a Horacio Henricot el convenio de bienes debidamente
legalizado.
15 Hago solidariamente
responsable a este juzgado como al Ministerio Publico fiscal de la
Producción y resguardo de la Prueba dado el carácter
presuntamente corporativo de los imputados.
16 Se provea todo lo
solicitado en carácter de Muy Urgente Despacho.
17 Dado haber delitos del
fuero Penal Económico y Tributario se de inmediata vista al titular de
la UFI especiales de estos delitos a efectos de que tome intervención
In Liminne.
PONE EN CONOCIMIENTO
SOLICITA PRONTO DESPACHO
SRES. HONORABLE
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
-
DANIEL IGNACIO SARWER, por propio derecho, con el
patrocinio letrado del Dr. Roberto H. Hawila, T º 70 F º
254 CPACF, constituyendo ambos domicilio procesal en ALICIA MOREAU DE
JUSTO 1848 3 º 27 CASILLERO 1070, C.A.B.A. (1544229863,
1555293307), a VE me presento y muy respetuosamente digo:
I.- Que vengo a aportar información a este Consejo, al
haber tomado conocimiento, a través de los medios de
comunicación de la causa que le sigue este Honorable Consejo al Juez
Dr. Federico Faggionatto Márquez, (Juez Federal de Zarate-Campana).
La misma se deduce y tomo conocimiento, dado mi desempeño, como
gestor de negocios y haber contratado los servicios del Dr. Mario Félix
Benítez, para que asista a la Sra. Patricia Susana Ortiz, quien radicó
una denuncia ante la Justicia Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal que recayó en el Juzgado N º 7 bajo causa N º
17183/2006, se certifique, con el patrocinio del mismo, que fuera
ratificada por la misma decretando dicho Juzgado la incompetencia, que
fue girada por el juez de la causa a la denunciante, cuatro meses
después, se investigue.-
A raiz de este trabajo, se genera un convenio por pago de
honorarios, a mi favor, que se encuentra homologado, incumplido,
lo que dio lugar a su ejecución por ante el Juzgado Nacional en lo
Civil N º 110, expediente 107985/2005, desconociendo la
competencia actual.
Ad effectum videndi et probandi, y a los fines de colaborar con
la Justicia, es que vengo a aportar 21 fojas, en las cuales de su
compulsa surgirá claro lo siguiente:
Un informe psicológico de la Sra. Patricia Susana Ortiz,
emitido por la Lic. en psicología Susana D. Bartomeo, M. P. 20081, en
el que manifiesta que la Sra. Ortiz, se encuentra en perfecto uso y
goce de sus facultades mentales.
La denuncia ante la Justicia Federal donde conjuntamente
con la incompetencia surgen claras imputaciones al Juez Federal Dr.
Faggionatto Márquez a fs. 20 (sic) y en donde agrega que realiza la
denuncia EN ESTA JURISDICCION porque su marido es amigo y
socio del Juez Federal Dr. Federico Efraín Faggionatto Marquez (sic) .
Todo lo expuesto es a los efectos de que conforme a los
deberes y obligaciones del funcionario público y conforme a la
documentación aportada surgiría fehacientemente que el juez denunciado
lidera una asociación ilícita, junto al abogado Horacio Henricot y los
policías Roberto Anauati y Fabio Bloise, que a su vez, se
desprende a fs. 16, estaban relacionados, con el traficante de
drogas, Héctor Corro, quien ya fuera imputado, en su denuncia, al igual
que el Juez Márquez, su marido y otros, por la Sra. Ortiz, reiterando
que la misma fue ratificada.
Por todo lo expuesto solicito:
1 Se llame a declarar ante este Consejo y conforme parte del
expediente, en carácter de imputados de conformar la presunta
Asociación Ilícita investigada, a la Sra. Patricia Susana Ortiz y al
Dr. Horacio Henrricot.
2 Se certifique y se incorpore a esta investigación la
causa ante la Justicia en lo Penal Económico, Fuero Penal Tributario y
las pruebas aportadas en la causa N º 1572/2006, recaída ante el
Juzgado Nacional en lo Penal Económico del Fuero Penal Tributario N º 1,
a los efectos de ver de los imputados Ortiz y Henrricot, cuentas en el
exterior y bienes que se presume no provienen del simple ejercicio de
la profesión.
3 Dado la Sra. Ortiz manifestar en su denuncia, que había
sido coaccionada para acordar la división de los bienes gananciales en
el juicio de divorcio, ad effectum videndi et probandi, se le requiera
el convenio certificado ante la justicia, denunciando su domicilio
legal en la calle Thames 2334, piso 11, dto. "B" C.A.B.A. y
real, según la Cámara Nacional Electoral, en Chiclana 412, Campana,
Provincia de Buenos Aires, el del Dr. Horacio Henrricot, en Av.
Mitre 558, Campana, Provincia de Buenos Aires.
4 Se cite a declarar, en calidad de testigo y a los fines
que acredite sus dichos a la Lic. Susana D. Bartomeo, domiciliada en
calle 24 y 17 s / n de la localidad de Lima, Partido de
Zarate, Provincia de Buenos Aires.
5 Se ubique a que Juzgado fue declinada la competencia,
de la denuncia efectuada por la Sra. Ortiz, dada que en la mencionada
causa del Juzgado Federal N º 7 se encontraría una amplísima cantidad
de documentación, donde presumo se podrá probar la participación
corporativa y conexidad de los imputados solicitando se incorpore ad
effectum videndi et probandi
6 Se cite a declarar en calidad de testigos, al Sr.
Francisco Ortiz, padre de la imputada Ortiz, y a la Sra. Nilda
Susana Marcatelli, que sería su madre a fines de investigar si son
parte de esta organización delictiva, dado que se los presume socios
encubiertos de Horacio Henrricot, en las empresas que se denuncian en
las cartas documento a fs. 23, He. OR. S.A., Ruta 9
Km. 84,500 Zarate, donde pueden ser también citados los
requeridos, Francisco Ortiz y Marcatelli
7 A los fines de ver el perfil de los imputados, se
soliciten los antecedentes penales de los mismos.-
Proveer
de conformidad,
SERÁ justicia
DANIEL SARWER
PONE EN CONOCIMIENTO, SE PRESENTA, SOLICITA
EXMO.
SENADOR DE LA NACION
Sr. ERNESTO SANZ
SD
PRONTO DESPACHO
PONE EN CONOCIMIENTO, SE PRESENTA, SOLICITA
DANIEL IGNACIO SARWER, por mi propio derecho, manteniendo mi
patrocinio letrado del Dr. Roberto Hawila T º 70 F º 254 CPACF, celular
1544229863, me presento ante UD. En su carácter de Senador Nacional y
miembro del Consejo de la Magistratura y digo:
Por cualquier eventualidad, pongo en su conocimiento de haber una
presentación en el Consejo de la Magistratura, causa 170-2005 a fin de
que si no llego a comisión la solicite, a Mesa de Entrada de la semana
pasada. En el mismo aporte pruebas concretas de la participación del
"abogado" como manifestó el matutino Clarín, del 1-7-08, pagina 10.
Hablamos del Dr. Horacio Henricot, a quien se lo presume con
antecedentes penales, tomamos conocimiento de su sociedad y amistad con
Faggionatto Márquez, dado una denuncia por su ex esposa, realizada por
nuestro intermedio a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional
en lo Federal recayendo en el Juzgado 7 bajo causa N ª 17183-2006,que
esta ratificada, lo que amerita como documento publico y suficiente
prueba, Con una importante aporte de valiosa documental que le seria
útil por la 210CP, que se investiga, por su extenso y amplio
contenido, inclusive llama a testimonial de su parte a el fiscal Bosca
.A Henricot se lo presume involucrado, según dichos de Ortiz, su ex
esposa, con narcotráfico, los policías imputados en esta causa y
aparentemente en el trafico de cigarrillos de Lima. Habría que ver para
que Faggionatto Márquez tenga dos aviones, no creo que sean para ir ni
al country ni al juzgado. Seria interesante investigar donde carga
combustible, quien los pilotea, y registro de salidas, si es que
existen, presumo que serian utilizadas para narcotráfico y contrabando
de cigarrillos en pistas liberadas. Habría una participación, ya
denunciada en la presentación del Consejo de su esposa, como bienes, y
las causas y expedientes donde podrá encontrar las pruebas, de cuentas
en el exterior, aquí, Nextel , empresas familiares cruzadas y varios
temas mas que echaran luz a esta investigación, presumo que Ortiz y
Henricot, en una pelea de matrimonio y Bienes de dudosa procedencia se
pasaron facturas, y pertenecerían a la misma banda. Solicito si le
parece, y ad effectum videndi, se le realice una rinoscopia a F.
Márquez, Henricot y Ortiz.
Le solicito conforme a sus deberes y obligaciones de
funcionario publico, fehacientemente NOTIFICADO, incorpore todas las
pruebas requeridas en la presentación del Consejo de la Magistratura,
como todos los denunciados en las cartas documentos aportadas y en la
Justicia Nacional en lo Civil juzgado 110 exp. 107.985-2006, incluidas
las declaraciones de los que presenta Ortiz como testigo, las
sociedades mencionadas y puntualmente la de su padre FRANCISCO ORTIZ,
presunto socio de Henricot y posible socio de Faggionatto Márquez como
los otros Juzgados mencionados. Todo haría presuntamente al
lavado del dinero del juez en cuestión y no escapa a esta
investigación y QUE DE EXPLICACIONES SERIAS, en vez de denostar
testigos de cargo. De Henricot Horacio, puede buscar información en los
buscadores de Yahoo y Google, hay bastante al respecto, le será útil
ad effectum videndi. Dejo constancia de aportar esta presentación
debidamente intervenida al Consejo de la Magistratura Quedamos a su
entera disposición y del Consejo de la Magistratura.
Se provea de
conformidad, que,
SERA JUSTICIA
DANIEL SARWER
--
DANIEL SARWER 15-55293307
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Re: contrabando de
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