| EDITOR |
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| En esta ocasión es de mi agrado
presentarles este nuevo número de la gaceta "LEGALMENTE"
que contiene información importante y sobre todo nos
interesa hacer partícipes a nuestros lectores de
distintos tipos de fraude que se llevan a cabo con mayor
frecuencia dada la facilidad actual para las
comunicaciones a nivel mundial y por medio de la red.
También hacemos partícipes a nuestros suscriptores
que actualmente hemos creado una nueva comunidad
jurídica en hotmail y a la que invitamos a todos los
abogados a pertenecer accesando en http://groups.msn.com/legalmente
en la cual se brinda asesoría jurídica gratuita,
invitando también a los letrados a aportar artículos o
investigaciones para ser publicados en esta gaceta,
dándole el crédito correspondiente y dirección de e-mail
participante. | |
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1. AVISO IMPORTANTE
* Le informamos que puede presentar -máximo hasta
el 17 de Julio del año en curso- un solo pago
provisional conjunto por el ISR a cargo y de las
retenciones efectuadas, correspondientes a los meses de
Abril, Mayo y Junio.
* Cuando una persona gana más de lo que declara,
estamos hablando de "discrepancia fiscal". Existen
algunas medidas tendentes a evidenciar cuando una
persona gasta más de lo que declara, y
son:
+realizar conciliaciones con los estados de
cuenta bancarios.
+declarar los ingresos exentos
con la posibilidad de perder la exención.
+saber
que no existe el secreto bancario.
Lo anterior,
salvo prueba en contra, conlleva a la evasión de
ingresos en el momento de declarar al fisco.
Las
reformas fiscales implementadas este año, están
dirigidas a facilitar las revisiones que efectúan las
autoridades acerca de la discrepancia fiscal.
L.C Martha Araceli
Vidal Espinosa
Información tomada de la revista
PAF
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| FRAUDE POR
INTERNET |
| El fraude de los correos sobre inversiones en
Nigeria [04-06-02] |
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A través del correo se ha realizado una de las
mayores estafas mediante Internet y especialmente con la
utilización del correo electrónico.
El asunto
trataba de enganchar a los incautos lectores del correo,
pidiendo su ayuda para realizar una transacción donde
obtendría un beneficio suculento.
Según comenta
el correo, un militar nigeriano se encuentra en los
Países Bajos con una inmensa cantidad de dinero y
necesita una cuenta corriente para depositarlos. Puede
ser la suya.
Las ganancias pueden ascender a un
20% de la suma total.
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Lic. Fermín Lomelí
Vargas Fuente:
Emol
consulte mas en:
www.crimes-of-persuasion.com/Crimes/Business/nigeria.htm
www.saps.org.za/crimeprev/nig.htm
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| LIBRERIA
LEGALMENTE |
| A continuación
presentamos algunas lecturas sugeridas para
abundar sobre el tema. Además de que en LEGALMENTE
podremos auxiliarlos jurídicamente en estos casos,
le proporcionamos la facilidad de adquirir sin
riesgo alguno los libros que recomendamos. Puede
utilizar diversas formas de pago como tarjeta de
crédito, depósito bancario o contra entrega (COD)
y los precios que lo ameritan ya incluyen IVA (no
opera en libros).
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| Abogados en la
web. |
Ahora puedes conseguir tu
sitio web propio desde $100.00 mensuales, que incluye un
formato predefinido con tres páginas, logo y una foto y bajo
el dominio de "legalmente" (www.legalmente.com.mx/usted),
también pueden contratarlo pasantes en derecho. oprima
aquí y obtenga su sitio en linea durante quince dias en
forma gratuita, a partir del mes de septiembre
También puede contar
el abogado con muchas mas características, desde su propio
nombre de dominio (www.usted.com) hasta un formulario propio
en sus páginas para que sus clientes y visitantes puedan hacer
consultas en linea y usted los conteste desde su negocio,
además de la posibilidad de aceptar tarjetas de crédito en
línea de forma totalmente segura.
En el plano de las
comunicaciones, podrá contar también con el número de correos
electrónicos que necesite, ya sea con su dominio propio o con
el dominio de "Legalmente" (usted@legalmente.com.mx) Solicite
la información al respecto oprima
aquí.
En forma gratuita
disponen de una página dentro del sitio "Legalmente" para
subir a la red su curriculum vitae exclusivamente bajo su
propia dirección:
(www.legalmente.com.mx/curri/usted)
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CONVOCATORIAS.
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BIENVENIDA |
| Aprovechamos para darle la mas cordial
bienvenida al Lic. José Gianinno, al Lic. Jorge Eduardo
Pascual López y al Lic. Juan Carlos Durazzo Flores, a
Faby y Soffy quienes son los primeros integrantes de la
comunidad "Legalmente"
Mucha suerte a los participantes y los invito a
aportar ideas y comentarios e invitar a otros colegas
para crecer juntos con dicha comunidad, ustedes en
su calidad de
fundadores.
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| Características del fraude de
inversiones en Nigeria |
Como todo fraude que consigue generar
beneficios para las personas que lo ponen en práctica,
ha evolucionado y han surgido nuevos sistemas
parecidos.
Si recuerdan el asunto del correo del
fraude trataba de enganchar a los incautos lectores del
correo, pidiendo su ayuda para realizar una transacción
donde obtendría un beneficio suculento.
Según
comenta el correo, un militar nigeriano se encuentra en
los Países Bajos con una inmensa cantidad de dinero y
necesita una cuenta corriente para depositarlos. Puede
ser la suya.
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| Supuestas Ganancias. |
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Las ganancias pueden ascender a un 20% del
total.
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| Tácticas. |
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Estas nuevas tácticas pueden haber sido introducidas
por las mismas personas que crearon el fraude original o
bien por imitadores, que visto el éxito se apuntan a
ganar ingresos fácilmente.
Entre las nuevas
versiones se pueden ver los correos electrónicos de
líderes africanos, refugiados afganos y comandos
estadounidenses.
Tal vez la
variante más común del fraude nigeriano sea la que
incluye una carta que en teoría es enviada por el líder
depuesto de un país de Africa.
Una versión que
circula mucho es una supuesta carta del hijo de un ex
dictador del Congo, Mobutu Sese-Seko, que solicita ayuda
para transferir dinero oculto en el tesoro de su
país.
En otra versión la carta es enviada por la
hija de un líder rebelde de Angola, ya fallecido, que
trata de impedir que el gobierno de su país se apodere
de los 8,5 millones de dólares que dejó su
padre.
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| Las mas
recientes. |
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Gracias al 11 de septiembre y las acciones militares
en Afganistán se ha desarrollado una nuevo correo
fraudulento, un integrante de las Fuerzas Especiales de
Estados Unidos dice haber encontrado 36 millones de
dólares en dinero del narcotráfico mientras llevaba a
cabo una misión encubierta contra el Talibán. El
"comando" dice que escondió el dinero en su equipaje,
pero que quiere depositarlo en una cuenta bancaria por
"seguridad".
Otro pedido proviene de un hombre
que según asegura debía entregar una suma importante de
dinero en efectivo en el World Trade Center, el día que
tuvieron lugar los ataques. Logró escapar de la
tragedia, pero sus compañeros de trabajo creen que está
muerto. Conservó el dinero, mantuvo bajo perfil y está
en busca de una cuenta bancaria a nombre de otra persona
para depositar el dinero.
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| Cuídese. |
Existen nexos de unión entre los intentos de
fraude, como la idea de urgencia que tratan de inspirar
el lector, la fortuna que está en juego, las ganancias
posibles para el confiado lector del correo y la más
estricta confidencialidad sobre el asunto.
Como
siempre, la mejor manera de no caer víctima del engaño
es no darle el número de una cuenta bancaria a un
desconocido.
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| Las reglas de
oro. |
El Departamento de Comercio de los EE.UU.
entrega advertencias para empresas que negocian con
contrapartes nigerianas. Hasta que se verifique la
proposición específica, la compañía estadounidense no
debe enviar facturas, membretes, información de cuentas
bancarias o muestras. La sección comercial de la
Embajada de EE.UU. en Nigeria prepara un Informe de
Datos de Comerciantes Mundiales (WTDR), que las empresas
estadounidenses deben solicitar. Demoran hasta seis
semanas y vale US$ 100. En el extranjero, la empresa
debe contactar a la American Citizen Services Unit de la
Sección Consular de la embajada.
De acuerdo con
la Coalición 419, se deben tener en cuenta las
siguientes normas al hacer negocios con Nigeria: nunca
pague nada por adelantado, no extienda crédito por
ninguna razón, nunca proceda hasta que el cheque haya
sido pagado.
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| Denuncie. |
La Fuerza de Tareas en el Fraude Nigeriano del
Departamento del Tesoro de los EE.UU. recibe denuncias
de afectados en el mail 419.fcd@usss.treas.gov. A su
vez, la Federal Trade Commission recibe copias de los
mails no solicitados (spam; entre ellos los nigerianos)
en uce@ftc.gov.
El Servicio de Inteligencia
Criminal Nacional británico (www.ncis.gov.uk
/waocu.html) pide que los estafados se comuniquen con la
West African Organised Crime Section al teléfono 020
7238 8012.
En México podrá denunciar y presentar sus pruebas
ante la Procuraduría General de la República
(www.pgr.gob.mx) o consultenos en linea. Ahora estamos
atendiendo un caso
similar.
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EL 12 DE JULIO CELEBRAMOS "EL
DIA DEL ABOGADO" FELICIDADES
COLEGAS. |
Gaceta "Legalmente
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